ОПГ «банкиров» из Калининграда провернула аферы на полмиллиарда
Калининградскую банду подпольных банкиров отдают под суд.
Как сообщило региональное управление Следственного комитета РФ, десять местных жителей региона тайно наживались на незаконных операциях с чужими деньгами четыре года, с 2017 по 2021 год - организованная группа помогла не менее чем 10 бизнесменам провернуть аферы на общую сумму в 555 миллионов рублей.
Мошенники открыли несколько сотен банковских счетов на подставные фирмы и ИП — всего около ста липовых контор. Таким образом, злоумышленники создали обширную сеть для перемещения и обналичивания денег.
Следом прохиндеи нашли клиентов среди предпринимателей, которым необходимо было обналичить средства. Этой схемой воспользовались не менее 10 бизнесменов. Заказчики загоняли деньги на расчётники фиктивных фирм. Подпольные банкиры переводили средства друг другу под видом торговли, поставок или услуг.
Сколько брали "Рога и копыта" за свой сервис и к чему всё это привело.
