В Калининградской области 11 местных жителей обналичили более 555 млн рублей через подконтрольные фирмы и банковские счета
По данным регионального СК, с 2017 по 2021 год участники группы использовали около 10 юрлиц и ИП. Клиентами стали не менее 10 бизнесменов, которым нужно было получить наличные. Деньги поступали фирмам, а затем переводились между компаниями по фиктивным документам.
После этого средства снимали и передавали заказчикам. Всего через такую схему обналичили более 555 млн рублей, а вознаграждение обвиняемых превысило 64 млн рублей.
Десяти фигурантам от 36 до 60 лет, их обвиняют по пп. а, б ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере»). Расследование завершено, дело с утверждённым обвинением направили в суд. Материалы в отношении ещё одного участника группы, заключившего соглашение о сотрудничестве, рассматривают отдельно.
