Короля обналички поймали в Гвардейском районе

Короля обналички поймали в Гвардейском районе

СКР довёл до суда уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Его фигурант 31-летний житель Гвардейского района .

Несмотря на молодой возраст, по версии следствия, мужчина сумел с 2017 года по 2021 год обналичить 555 млн рублей , из которых 64 млн рублей положил себе на карман .

За преступником охотились Управление ФСБ РФ по Калининградской области и региональное УМВД .

Фигурант сумел сколотить группировку из 11 человек, которые были только вершиной финансового конгломерата. Они контролировали порядка 100 номиналов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открывших сотни банковских счетов .

Выгоду от обналички получали не менее 10 предпринимателей. Документы для перечисления средств были фиктивными, так как деятельность не велась .

Обвиняемый признал вину и сдал всех остальных. Уголовное дело направлено в суд . Как выяснил Русский Запад, в судебной картотеке оно ещё не отражено.

Максимальная санкция ч. 2 ст. 172 УК РФ (пункты а и б) до 7 лет. С учётом соглашения со следствием срока может и вовсе не быть .

Против 10 сообщников следствие ещё ведётся .