Группа калининградских обнальщиков вывела через свои ИП больше полумиллиарда рублей

Группа калининградских обнальщиков вывела через свои ИП больше полумиллиарда рублей.

По версии следствия, 11 человек с 2017 по 2021 год создали около сотни фирм-однодневок, такое же количество счетов и помогали бизнесменам получать наличку. Для этого оформляли фиктивные документы, гоняли переводы между своими конторами, а потом снимали кэш и отдавали клиентам. Всего, как считают в СК, через схему прошло больше 555 млн рублей.

Главным фигурантом дела стал 31-летний Владислав (он на фото). Обычный парень из Гвардейского района заработал больше 64 млн только на комиссии за обнал. Он признал вину, пошёл на сделку со следствием и сдал остальных, но от срока это не спасёт Владислав уже сидит. В 2021-м его поймали с 56 кг (!) наркоты и отправили в колонию строгого режима на 7 лет.

коммерсант

Подписывайся на Amber Mash в MAX