В прокуратуре Калининградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Караван».
По версии следствия, в период с января 2019 года по март 2020 года обвиняемый создал группу компаний, в которую вошли более 30 юридических лиц, действующих в качестве единого хозяйствующего субъекта, фактически не осуществляющих самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности.
Создав формальный документооборот с подконтрольными фирмами, обвиняемый включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о суммах полученных доходов. В результате предприниматель уклонился от уплаты налогов на сумму более 460 млн рублей.
